Pencurian Uang Cryptocurrency Adalah Industri yang Membesar Meskipun Kurang Anonimitas

Banyak koneksi telah ditarik antara cryptocurrency dan pencucian uang. Ini adalah tren yang mengkhawatirkan, namun yang tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sebuah laporan baru oleh CipherTrace menunjukkan bahwa aktivitas pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency hanya akan terus meningkat.

Penjahat Masih Mendukung Cryptocurrency Hasil
Di atas kertas, tidak ada manfaat nyata untuk mengandalkan cryptocurrency untuk pencucian uang yang diperoleh dengan cara ilegal. Kebanyakan cryptocurrency memiliki blockchain publik dan tidak memiliki privasi dan anonimitas yang diperlukan untuk menutupi aktivitas tersebut. Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum terutama tidak dilengkapi dengan baik untuk menawarkan fungsionalitas seperti itu pada tahap ini, meskipun pengenalan fitur privasi tambahan dapat mengubah hal tersebut.

Mata uang kripto lainnya, bagaimanapun, mungkin meminjamkan diri terhadap jenis aktivitas ini. Lebih khusus lagi, orang-orang seperti Monero, Dash, dan Zcash fokus pada anonimitas dan privasi pertama dan terutama. Dengan demikian, mereka adalah mata uang yang mendapatkan daya tarik di antara penjahat cyber. Monero membuat nama untuk dirinya sendiri berkat cryptojacking , di antara alasan lainnya.

Sebuah laporan baru oleh CipherTrace menunjukkan bahwa pencucian uang melalui cryptocurrency adalah bisnis yang sedang berkembang. Dibandingkan tahun 2017, angka untuk 2018 sudah tiga kali lebih tinggi. Pada tingkat ini, total cryptocurrency senilai $ 1,5 miliar akan dikaitkan dengan upaya pencucian uang pada saat 2018 berakhir. Itu bukan tren positif untuk industri dengan cara apa pun, tetapi ada sedikit yang dapat dilakukan tentang hal itu pada saat ini.

Angka – angka ini adalah hasil langsung dari beberapa insiden yang mempengaruhi industri cryptocurrency secara langsung dan tidak langsung. Pertama-tama, ada semakin banyak peretasan cryptocurrency yang harus dihadapi. Terutama pertukaran yang ditargetkan dalam hal ini, dan hasil sering dikonversi ke mata uang kripto lainnya atau langsung ke mata uang fiat. Ini sangat berkontribusi pada isu pencucian uang yang semakin meningkat yang mempengaruhi industri ini.

Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana para penjahat berhasil mencuci uang mereka dan menghindari deteksi. Tampaknya layanan pencampuran menjadi lebih populer dalam hal ini. Sementara model layanan yang layak, mereka juga membutuhkan penjahat untuk mempercayai orang yang mengoperasikan layanan pencampuran. Lagi pula, ada peluang bagus bahwa mixer tidak akan pernah meneruskan uang yang “dibersihkan” begitu uang telah diterima.

Layanan konversi instan antara berbagai cryptocurrency juga populer. ShapeShift.io, misalnya, bisa sangat nyaman bagi para penjahat yang ingin mencuci cryptocurrency dalam jumlah yang lebih kecil sekaligus. Namun, peran mereka dalam proses masih minim, karena fasilitator yang sebenarnya adalah pertukaran cryptocurrency yang sebenarnya. Banyak platform perdagangan melakukan pemeriksaan KYC dan AML yang tidak mencukupi. Situasi itu perlu diubah lebih cepat daripada nanti.